Мошенничество 70 млн

Группа действовала на территории Санкт-Петербурга и Московского региона. Злоумышленники получали от коррумпированных сотрудников банков сведения о крупных вкладчиках, проживающих в различных регионах страны, а также копии их паспортов. Затем за границей Российской Федерации заказывали поддельные паспорта высокого качества с вклеенной фотографией подставного лица, после чего по заявлению мнимого владельца вклада в филиалах банков открывали счет по поддельному паспорту, на который переводились денежные средства. Спустя некоторое время данные денежные средства обналичивались злоумышленниками. Действуя подобным образом, по имеющейся информации, члены группы похитили более 70 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге, в Московском регионе и в Калужской области четверо злоумышленников были задержаны. Ими оказались 23-летний уроженец города Иваново, проживающий в Москве; 23-летний уроженец Калужской области; 28-летний житель г.Ставрополя, находящийся в розыске по подозрению в мошенничестве, и 49-летняя жительница Московской области, у которой изъят поддельный паспорт РФ на имя жительницы Санкт-Петербурга. Кроме того, задержана рядовая сотрудница одного из банков — 20-летняя уроженка Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов противозаконной деятельности задержанных.