Требования Росфинмониторинга. Перечень сотрудников как обязательный документ по ПОД/ФТ

Тема с вебинара (целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ) от 01.02.18 "Требования Росфинмониторинга. Перечень сотрудников как обязательный документ по ПОД/ФТ" Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге. Мы проводим обучение организаций и индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы работаем по всей России. Проводим обучение и консультации очно и дистанционно! Наш сайт: юрист-тлт.рф Наш новый сайт: 115fz.pro Наш твиттер: twitter.com/rfm115 Наш фейсбук: facebook.com/rfm115 Вступайте в группу: vk.com/rfm115 Контакты для связи по вопросам обучения: [email protected] 8-800-55-02-115 Звонок по России бесплатный!